（2012年最新研发推荐专题）

　　自从现代商业银行诞生以来，风险和案件是整个银行业绕不开的话题。为了推动中小金融机构案件风险防控工作，落实案件防控治理3年规划（2010-2012），中国银监会合作部组织编写了《中小金融机构案件风险防控实务》辅导教材，围绕存款、贷款、承兑汇票、会计结算、代理与担保、银行卡、重要空白凭证、尾箱管理、印押证卡、安全保卫等业务流程和管理流程的主要风险点和风险表现，提出了防控措施。本专题主要参照银监会辅导教材，内容包括：银行风险与案件风险防控基础，存贷业务内部控制与风险防控体系建设，票据业务、银行卡业务、代理业务风险防控体系建设，会计业务风险防控体系建设，法律风险防控体系建设。
　　具体内容如下：
　　一、银行风险与案件风险防控基础
　　二、存贷业务内部控制与风险防控体系建设
　　三、票据业务、银行卡业务、代理业务风险防控体系建设
　　四、会计业务风险防控体系建设
　　五、法律风险防控体系建设